Procesan a dos argentinos y una uruguaya por contrabandear US$ 170 millones
Negocios

Procesan a dos argentinos y una uruguaya por contrabandear US$ 170 millones

Lograron sacar del país US$ 35 millones a través de maniobras de sobrefacturación de importaciones 18 de Mayo 2015

Lisandro Barbuy, Omar Barbuy y Ana María Villanueva fueron procesados por el delito de contrabando, en una causa donde se comprobaron más de 700 hechos de sobrefacturación de importaciones trianguladas, por un valor aproximado de US$ 170 millones, según informó hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). De acuerdo con el organismo, esta maniobra les permitió fugar al exterior más de US$ 35 millones.

La operación consistía en la utilización de una empresa “fantasma”, creada en Uruguay, que re-facturaba con un aumento del 20 por ciento sobre el valor de la mercadería que se adquirida en China. El dinero que salía del país terminaba en Estados Unidos, a través de inversiones inmobiliarias.

En 2011, la Aduana argentina inició una investigación sobre las empresas Barbuy Team S.A. y Dowel S.A. por la detección de fuga de divisas, contrabando y evasión tributaria. Las compañías se dedicaban a la importación y comercialización de productos de ferretería industrial y jardinería del interior del país.

También se pudo corroborar que otras empresas, vinculadas al mismo grupo económico, habían cometido ilícitos aduaneros en Uruguay. En base a la documentación secuestrada, se supo que las empresas uruguayas (que facturaban por montos millonarios en dólares) en realidad eran simples escritorios vacíos, sin ninguna identificación personal, sin personal a cargo y libros contables absolutamente en blanco.

Eran personas jurídicas creadas para ocultar que las verdaderas operaciones comerciales (negociación de precios, pedidos, pagos, entrega de la mercadería, etc.) eran realizadas directamente desde Argentina.

El procesamiento fue ordenado el Juzgado Federal de Bell Ville, (Córdoba), a cargo del juez Roque Ramón Rebak.



¿Te gustó la nota?

Comparte tus comentarios

Sé el primero en comentar

Videos

Notas Relacionadas