Lista negra: países de los que no se aceptará dinero en el blanqueo de capitales
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Lista negra: países de los que no se aceptará dinero en el blanqueo de capitales

Son aquellos que no se sumaron a las políticas anti lavado del GAFI. La lista negra y los intercambios de información que se vienen en 2017, 2018 y 2019. 14 de Julio 2016

Existen 12 países que integran una lista negra para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Y de esos 12 países no se aceptará, una vez que la Ley de Blanqueo de Capitales entre en vigencia, fondos para “blanquear”.

“Son países altamente sospechados de lavado de activos”, explicó César Litvin, titular del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, durante un Seminario sobre el nuevo régimen de sinceramiento fiscal, organizado por Thomson Reuters. Con un toque de humor, Litvin aseguró que, además de asesoramiento en impuestos, quienes hayan depositado su dinero allí necesitarían también “la asistencia de un cardiólogo”.

¿Cuáles son los 12 países?

  • Afganistán
  • Corea del Norte
  • Irán
  • Laos
  • Papua Nueva Guinea
  • Uganda
  • Yemen
  • Bosnia y Herzegovina
  • Guyana
  • Irak
  • Myanmar
  • Siria
  • Vanuatu

El intercambio de información es, mientras tanto, una realidad que los bancos locales comenzarán a hacer con sus pares de otras partes del mundo. En 2017, se intercambiará información por montos superiores a US$ 100 mil de no residentes en 55 países, ellos son:

  1. Alemania
  2. Anguila
  3. Barbados
  4. Bélgica
  5. Bermudas
  6. Bulgaria
  7. Colombia
  8. Corea
  9. Croacia
  10. Curazao
  11. Chipre
  12. Dinamarca
  13. Dominica
  14. Eslovenia
  15. España
  16. Estonia
  17. Finlandia
  18. Francia
  19. Gibraltar
  20. Grecia
  21. Groenlandia
  22. Guernesey
  23. Hungría
  24. India
  25. Irlanda
  26. Islandia
  27. Isla de Man
  28. Islas Caimán
  29. Islas Feroe
  30. Islas turcas y Caicos
  31. Islas vírgenes británicas
  32. Italia
  33. Jersey
  34. Letonia
  35. Liechtenstein
  36. Lituania
  37. Luxemburgo
  38. Malta
  39. Mauricio
  40. México
  41. Montserrat
  42. Niue
  43. Noruega
  44. Países bajos
  45. Polonia
  46. Portugal
  47. Reino unido
  48. Republica checa
  49. República Eslovaca
  50. Rumania
  51. San marino
  52. Seychelles
  53. Sudáfrica
  54. Suecia
  55. Trinidad y Tobago

Mientras tanto, a partir de 2018, otros 39 países se sumarán al intercambio de información:

  1. Albania
  2. Andorra
  3. Antigua y Barbuda
  4. Arabia saudita
  5. Aruba
  6. Australia
  7. Austria
  8. Bahamas
  9. Belice
  10. Brasil
  11. Brunei
  12. Canadá
  13. Chile
  14. China
  15. Costa rica
  16. Emiratos árabes unidos
  17. Ghana
  18. Granada
  19. Hong Kong
  20. Indonesia
  21. Israel
  22. Islas Cook
  23. Islas Marshall
  24. Japón
  25. Macao
  26. Malasia
  27. Mónaco
  28. Nueva Zelanda
  29. Panamá
  30. Qatar
  31. Rusia
  32. Samoa
  33. San Cristóbal y Nieves
  34. Santa lucía
  35. San Vicente y las Granadinas
  36. Singapur
  37. Saint Marteen
  38. Suiza
  39. Turquía

Finalmente, en 2019, estos dos países se sumarán:

  1. Panamá
  2. Uruguay


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1 Comentario

marce yo Reportar Responder

Una consulta en caso de tener dos cuentas dif en dif de estos países por menos de cien mil cada una aunq entre ambas supere los 100mil no se informaría entonces?

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