HSBC pagará US$ 1900 millones para cerrar una investigación por lavado de dinero
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HSBC pagará US$ 1900 millones para cerrar una investigación por lavado de dinero

El banco era investigado por haber facilitado transferencias millonarias a países con sanciones internacionales.

11 de Diciembre 2012

El banco británico HSBC anunció que pagará la cifra récord al gobierno de los Estados Unidos US$ 1900 millones para cerrar una investigación de lavado de dinero, según confirmó el propio banco.

El HSBC estaba siendo investigado desde hace casi cuatro años por haber facilitado, supuestamente, la transferencia de miles de millones de dólares en favor de países sujetos a sanciones internacionales, como es el caso de Irán, y de los carteles mexicanos de droga. La confirmación del HSBC se suma al anuncio hecho también hoy de que otro banco británico, el Standard Chartered, abonará una segunda multa de US$ 327 millones por haber ocultado a las autoridades reguladoras de Estados Unidos durante años miles de transacciones con entidades iraníes sujetas a sanciones económicas en este país.

HSBC - IMG
Ya en agosto, Standard accedió a pagar una multa de US$ 340 millones por ocultar a las autoridades estadounidenses más de 60.000 transacciones iraníes valoradas en al menos US$ 250.000 millones. En el caso del HSBC, el acuerdo alcanzado entre el banco y las autoridades federales de Justicia y del Tesoro, así como con la oficina de la Fiscalía de Manhattan (Nueva York), representa una cifra récord en este tipo de pactos. Entre las sanciones económicas que pagarán entre el HSBC y el Standard Chartered, los dos mayores bancos británicos en capitalización bursátil, el monto total alcanza los US$ 2500 millones.

"Aceptamos la responsabilidad por nuestros errores pasados. Hemos dicho que lo sentimos profundamente por ellos, y nos disculpamos de nuevo", afirmó hoy el CEO del grupo, Stuart Gullier, según informó la agencia Reuters. A principios de 2012, el Senado de Estados Unidos abrió una investigación ante la sospecha de que el banco estaba permitiendo blanquear dinero a través de sus cuentas a organizaciones y países sancionados internacionalmente.

En particular, esa entidad fue acusada de permitir que los cárteles mexicanos blanquearan dinero mediante sus cuentas y de eludir las sanciones impuestas a países como Irán. El HSBC reconoció entonces que sus mecanismos para controlar esas operaciones eran insuficientes y dispuso un total de US$ 1500 millones (1158 millones de euros) para cubrir todos los gastos, incluidas multas, por su actuación. Entre las acciones adoptadas por el banco para solucionar esa situación, el HSBC indicó que ha invertido US$ 290 millones para mejorar sus sistemas de control de ese tipo de operaciones y que ha recuperado algunas primas pagadas a directivos en el pasado.



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