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AFIP desbarató una banda que hizo maniobras ilegales de exportación por US$ 25 millones

El organismo detectó el modus operandi de dos despachantes de Aduana que reclutaban “presta nombres”.

16 de Junio 2015

En el marco del “Operativo Frontera Norte”, la AFIP detectó maniobras de exportación calculadas en más de US$ 25 millones.

El hecho fue encabezado por dos despachantes de Aduana que utilizaron a diez “presta nombres”, entre los que se encontraba un albañil que supuestamente habría realizado exportaciones por más de un millón de dólares.

La estrategia de estos despachantes era usar a personas insolventes a quienes inscribían como exportadores y así ocultar la identidad de los verdaderos implicados en el negocio, que en muchos casos eran extranjeros.

Los reclutados eran “prestanombres insolventes que operaban como empresas de cartón creados para evadir el pago de impuestos, exportar bienes de consumo masivo a valores inferiores a los del mercado y omitir la liquidación de divisas”, según señala un informe de la AFIP.

Un ejemplo es el de un albañil que hasta el año 2012 trabajó en el sur argentino y luego se trasladó a la ciudad de Clorinda, en Formosa, donde se inscribió como responsable inscripto en IVA y además como exportador. Durante el año pasado, declaró exportaciones por cifras cercanas a U$S 1.000.000, mientras continuaba con su oficio normal.

A partir de una investigación –iniciada en 2014-  la AFIP  pudo comprobar que algunos de los que figuraban como exportadores, no podían describir la actividad que desarrollaban, no conocían a sus proveedores, exportaban por montos millonarios y aportaron comprobantes de compras irrelevantes y no declaraban empleados, entre otras cosas.

Como resultado de la maniobra, el organismo detectó una evasión en el Impuesto a las Ganancias de al menos $ 42 millones y US$ 400.000 en derechos de exportación por subvaluación de previos en las exportaciones. Preventivamente AFIP inactivó las 72 CUIT involucradas en la maniobra y emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF). En tanto, la Aduana inactivó a los integrantes del registro de importadores y exportadores



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