JPMorgan pagará US$ 1700 millones por no denunciar a Madoff
Economía

JPMorgan pagará US$ 1700 millones por no denunciar a Madoff

El banco no informó las operaciones sospechosas del estafador. El dinero será para resarcir a las víctimas. Cuál fue la anterior multa que debió abonar la entidad.  

08 de Enero 2014

En la misma semana en que "El Lobo de Wall Street", la película de Martin Scorsese sobre uno de los más polémicos corredores de bolsa de Wall Street, sale a la luz que el banco JPMorgan pagará por hacer la "vista gorda", como dice la expresión, US$ 1700 millones, ya que no informó a las autoridades federales sobre los manejos de Bernard Madoff, autor de la estafa piramidal más resonante de los últimos años. 

"JPMorgan falló como institución y falló miserablemente", afirmó el fiscal federal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara, en la rueda de prensa en la que anunció el acuerdo con el banco. Bharara recalcó que el banco "ignoró durante años señales de alerta" sobre las actividades de Madoff y "nunca" advirtió a las autoridades de Estados Unidos de sus sospechas de posibles irregularidades en las operaciones del financiero, responsable del mayor fraude piramidal de la historia del país, que totalizó unos US$ 50.000 millones.

Según el acuerdo, las autoridades federales presentaron dos cargos contra el banco, aunque quedarán suspendidos durante dos años mientras el banco reforma sus políticas contra el blanqueo de dinero, admite su responsabilidad y paga la compensación de 1700 millones.

Madoff preso

En prisión. Madoff fue sentenciado a 150 años de cárcel. Foto: Bloomberg.

Este pago es la mayor multa a un banco y también la mayor sanción aplicada por el Departamento de Justicia por violaciones de la ley de secreto bancario. Además, el banco pagará US$ 350 millones al Departamento del Tesoro y otros US$ 524 millones para cerrar demandas privadas, incluyendo una presentada por Irving Picard, el responsable del fideicomiso creado para indemnizar a las víctimas del fraude, según informó la agencia Efe.

Con este anuncio, el banco habrá pagado un total de unos US$ 20.000 millones en el último año para cerrar varias investigaciones abiertas por distintas autoridades, entre los que destaca los 13.000 millones anunciados en noviembre pasado por malas prácticas en operaciones con valores respaldados por hipotecas basura. Hace unos meses, el banco aceptó el pago de US$ 920 millones por ocultar pérdidas. 

Este acuerdo cierra la investigación de las autoridades acerca de si el banco ignoró el fraude masivo de Bernard Madoff, el más importante de la historia de Estados Unidos. El pacto entre JPMorgan Chase y la fiscalía federal de Manhattan y los órganos reguladores de Washington supone el uso del llamado "acuerdo de acusación diferida", un procedimiento usado muy raramente en el sector financiero. Este tipo de acuerdo supone la presentación de cargos pero la suspensión de las acusaciones siempre que la parte implicada reconozca los hechos y modifique su conducta. 

La investigación intentaba dilucidar si el banco o algunos de sus empleados incumplieron una ley federal que requiere que las entidades financieras comuniquen a las autoridades las actividades sospechosas, ya que JPMorgan y sus instituciones predecesoras eran el banco más empleado por Madoff en sus operaciones.

Los hechos. Según el fiscal Bharara, entre 1986 y 2008 la cuenta de Madoff en el banco movió un total de US$ 150.000 millones pero sin registrar ninguna actividad de compraventa de valores, a la que supuestamente se dedicaba el financiero. Ejecutivos y analistas del banco tenían "serias dudas" acerca de cómo Madoff podía lograr año tras año beneficios de entre un 20 y un 30 por ciento anuales para sus inversores, e incluso uno de ellos dijo en un documento interno en 1998 que esos beneficios eran "demasiado buenos para ser verdad" y que había muchas señales de advertencia, explicó Bharara.

Además, el fiscal detalló que la oficina de JPMorgan en Londres que se encarga de inversiones en productos derivados llegó a invertir en la empresa de Madoff, aunque luego comenzó a sospechar y redujo drásticamente su exposición, comunicando sus sospechas a las autoridades británicas. "Cuando se trataba de su propio dinero, JPMorgan conectó las pistas y actuó para protegerse", resumió Bharara. En una declaración, JPMorgan Chase admitió que "podíamos haber hecho un mejor trabajo juntando varios elementos de información y preocupaciones sobre Madoff de distintas partes del banco".

Sin embargo, "no creemos que ningún empleado de JPMorgan Chase ayudara intencionadamente a la estafa piramidal de Madoff", afirmó el banco.

Mientras tanto, Madoff, de 75 años, cumple una condena de 150 años de cárcel por la mayor estafa piramidal descubierta en este país, con la que atraía a inversores con la promesa de elevados beneficios y por la que según sus propios cálculos llegó a defraudar unos US$ 50.000 millones.

Detenido en 2008, el financiero se declaró culpable en 2009 de once cargos, y actualmente un tribunal federal de Manhattan juzga a varios de sus antiguos colaboradores por diversos cargos relacionados con su presunto papel en la trama. 



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