Argentina recibió información sobre 3900 cuentas de argentinos en Suiza
Economía

Argentina recibió información sobre 3900 cuentas de argentinos en Suiza

Los datos fueron falicitados por Francia, tras el acuerdo bilateral con el organismo de Echegaray. 25 de Septiembre 2014

La Argentina recibió este jueves de la administración tributaria francesa datos de casi 4000 posibles evasores fiscales argentinos con cuentas en la filial suiza del banco HSBC, anunció en París el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.

"Hemos recibido datos de 3000 contribuyentes residentes en la Argentina y de 900 contribuyentes argentinos que residen en otros lugares del mundo", dijo Echegaray.

El funcionario precisó que la Dirección General de Finanzas Públicas de Francia le entregó un CD con información encriptada, en el marco de un convenio bilateral de intercambio de información fiscal.

Investigación. Francia le dio a la Argentina más de 3900 datos sobre cuentas en Suiza. Foto: Bloomberg.

El origen de esta información está en una causa judicial abierta en Francia a finales de 2008, cuando el exempleado de HSBC Suiza, Hervé Falciani, facilitó a la justicia francesa una lista de más de 127.000 presuntos evasores fiscales con cuentas en Suiza.

Echegaray indicó que se reunió con Falciani en la ciudad de Lyon (este de Francia) en marzo pasado. El informático, requerido por Suiza por robo de datos bancarios, trabaja actualmente para el fisco francés. 

El titular de la AFIP precisó que actualmente solo 125 contribuyentes argentinos tienen cuentas declaradas en el banco HSBC en el exterior.

Las personas investigadas tienen cuentas en el banco HSBC

Explicó que ahora los datos recibidos van a cruzarse con las declaraciones de renta hechas en Argentina, y que eso permitirá identificar a los titulares y las cantidades que, por el momento, no pudo precisar. La lista de esos contribuyentes "es confidencial", salvo que algún caso llegue a la justicia.

Echegaray dijo que a esos titulares de cuentas no declaradas se les propondrá una regularización, que podrán hacer incluso por Internet.
 
Recordó que en Argentina existe un sistema de regularización a través de inversiones en bonos energéticos y en el sector inmobiliario.
 
Argentina y Suiza firmaron en marzo un convenio de intercambio de información fiscal y bancaria que está en proceso de ratificación en los parlamentos de los dos países.



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